武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司) 关于召开2017年第1次临时股东会的通知

发布日期:2017-03-02 点击次数:773 字体显示:【大】  【中】  【小】

 

武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司)

关于召开2017年第1次临时股东会的通知

 

武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司)2017年第一次董事会于2017年3月1日以通讯方式召开,会议决定于2017年3月16日在湖北省武汉易舍酒店宗关店会议厅召开公司2017年第1次临时股东会。本次股东会采用现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、本次股东会召开的基本情况

(一)股东会届次:2017年第1次临时股东会

(二)股东会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定

(四)召开时间:2016年3月16日(星期四)下午14:00开始

(五)现场会议地点:武汉易舍酒店宗关店二楼会议厅(具体地址:湖北省武汉市硚口区解放大道218号扬子江大厦,解放大道宗关十字路口)

(六)会议方式:本次股东会采用现场投票的方式

二、出席会议对象

(一)截止本通知发出日为止的公司所有股东(包括公司职工持股会<由公司工会代为行使股东权利>及原柜台股股东)。全体股东均有权出席本次股东会,并可书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书式样附后(见附件)。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议议程及审议事项:

(一)审议《关于<武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司)柜台股清理方案(草案)>的议案》

(二)审议《关于由武汉天源德启贸易有限公司收购武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司)职工持股会持股及柜台股的议案》

(三)《关于授权武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司)董事会办理职工持股会持股及柜台股清理涉及的具体事项和手续的议案》

四、会议登记事项

(一)现场登记时间:

2017年3月16日(星期四)下午:13:30-14:00

(二)现场登记地点:

武汉易舍酒店宗关店二楼会议厅(具体地址:湖北省武汉市硚口区解放大道218号扬子江大厦,解放大道宗关十字路口)

(三)登记方法:

1、自然人股东持本人身份证、股权证进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股权证进行登记;

2、非自然人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。

五、提示性公告

武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司)将于2017年3月10日对于本次股东会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

(二)联系人:秦晓莺、蒋伟

(三)联系电话:027-83860227,83866087

(四)联系邮箱:e-stock@chinaorganic.com

 

特此公告。

 

 

武汉有机实业有限公司董事会

 

二零一七年三月二日

 

授权委托书

 

兹授权委托               (先生/女士)代表本公司/本人出席于2017年3月16日召开的武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司)2017年第1次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东会结束。

序号

议案

表决结果

《关于<武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司)柜台股清理方案(草案)>的议案》

 

《关于由武汉天源德启贸易有限公司收购武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司)职工持股会持股及柜台股的议案》

 

《关于授权武汉有机实业有限公司(原武汉有机实业股份有限公司)董事会办理职工持股会持股及柜台股清理涉及的具体事项和手续的议案》

 

(说明:请在“表决结果”栏目对应填写“同意”或“反对”或“弃权”。投票人只能填写“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

 

被委托人身份证号码:                                

被委托人签字:                

 

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):                               

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):                          

委托人持股数:                            

委托日期:2017年       

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